Vorstand

Der Vorstand setzte sich im Geschäftsjahr 2008 aus folgenden Personen zusammen:

Vorsitzender:
Dr. Günter Geyer

Mitglieder:
Dr. Rudolf Ertl (bis 31. Dezember 2008)
Dkfm. Karl Fink
Dr. Hans-Peter Hagen
Mag. Peter Höfinger (ab 1. Jänner 2009)
Mag. Robert Lasshofer
Dr. Martin Simhandl

Im Geschäftsjahr 2008 waren folgende Personen als Treuhänder gemäß § 22 Abs.1 VAG bestellt:

Treuhänder
(Abteilung Lebensversicherung – § 20 Abs. 2 Z 1 VAG):
Mag. Oskar Ulreich

Stellvertreterin:
Mag. Nicole Plankenbüchler

Treuhänder
(ausgenommen Abteilung Lebensversicherung – § 20 Abs. 2 Z 1 VAG):
Mag. Wolfgang Pechriggl

Stellvertreter:
Dr. Michael Hysek (ab 1. Februar 2008)
Mag. Constantin Christiani (1. Jänner 2008-31. Jänner 2008)

Vergütungsschema für Vorstandsmitglieder:

Der Vorstand der Gesellschaft führt den Konzern Vienna Insurance Group. Darüber hinaus nimmt der Vorstand die Aufgaben wahr, die mit der operativen Führung der Wiener Städtischen AG in Österreich verbunden sind. Teilweise werden noch weitere Aufgaben in verbundenen bzw. nahestehenden Unternehmen übernommen.

Die Bezugsregelung für die Vorstandsmitglieder umfasst einen fixen (rd. 60%) und einen erfolgsabhängigen (rd. 40%) Teil. Unter Berücksichtigung einer nachhaltigen Entwicklung des Unternehmens und der Unternehmensgruppe wird der erfolgsabhängige Teil am erzielten Ergebnis des Konzerns, aber auch wesentlicher Konzerngesellschaften, bemessen und ist betraglich nach oben maximiert. Werden bestimmte Ergebnis-Schwellwerte unterschritten, so gebührt dem Vorstand kein erfolgsabhängiger Entgeltteil.

Das Geschäftsjahr 2008 war ab Herbst von dramatischen Ereignissen an den Finanzmärkten geprägt. Trotz dieses bekannt schwierigen Umfelds ist es gelungen, das bislang beste Konzernergebnis zu erzielen. Im Hinblick auf das aktuelle wirtschaftliche Umfeld, das auch viele Kunden der Unternehmensgruppe vor große Herausforderungen stellt, hat sich der Vorstand entschlossen, auf den vertraglich bei Zielerreichung zugesicherten erfolgsabhängigen Teil seines Einkommens für 2008 zu verzichten, sodass dieser Teil des Einkommens nicht zur Auszahlung kommen wird.

Da im Geschäftsbericht 2008 die im Jahr 2008 geflossenen Vergütungen dargestellt werden, ist dieser Verzicht im Geschäftsbericht 2008 noch nicht ersichtlich, sondern findet seinen Niederschlag erst im Geschäftsbericht 2009.

Die im Jahr 2008 geflossenen Vergütungen der Vorstandsmitglieder enthalten die Fixentgelte des Jahres 2008, die aus dem Ergebnis 2007 resultierende erfolgsabhängige Komponente sowie eine im Zusammenhang mit der im ersten Halbjahr 2008 sehr erfolgreich umgesetzten Kapitalerhöhung zuerkannte Sonderremuneration.

Der Standard-Anstellungsvertrag eines Vorstandsmitglieds der Wiener Städtischen Versicherung AG Vienna Insurance Group beinhaltet eine Pensionszusage in Höhe von maximal 40% der Bemessungsgrundlage (die Bemessungsgrundlage entspricht dem Fixgehalt) bei Verbleib im Vorstand bis zum 65. Geburtstag. Die Regelungen für Vorstandsmitglieder mit lang jährigen Vordienstzeiten weichen insofern davon ab, als der Prozentsatz der Bemessungsgrundlage historisch bedingt höher ist (bis 55%) und Zuschläge bei vom Aufsichtsrat gewünschtem Verbleib im Vorstand nach Überschreitung der Altersgrenze zuerkannt werden.

Die Pensionen gebühren nur dann, wenn entweder die Funktion des Vorstandsmitglieds ohne sein Verschulden nicht verlängert wird oder das Vorstandsmitglied aus Krankheits- oder Altersgründen in Pension geht.

Die Vorstandsverträge der Wiener Städtischen Versicherung AG Vienna Insurance Group sehen einen Abfertigungsanspruch vor, der nach den Bestimmungen des Angestelltengesetzes in der Fassung vor 2003 in Verbindung mit den einschlägigen branchenspezifischen Regelungen ausgestaltet ist. Demnach können die Vorstandsmitglieder – gestaffelt nach Dienstzeiten – zwei bis zwölf Monatsentgelte an Abfertigung erhalten, bei Pensionierung bzw. Ausscheiden nach lang dauernder Krankheit mit einem Zuschlag von 50%. Bei Ausscheiden aus dem Vorstand über eigenen Wunsch vor Erreichen der Pensionierungsmöglichkeit bzw. bei verschuldetem Ausscheiden aus dem Vorstand steht keine Abfertigung zu.

Von den Aufwendungen (liquide Ansprüche und Vorsorge für künftige Ansprüche) für Abfertigungen und Pensionen in der Höhe von insgesamt TEUR 10.388 (2007: TEUR 13.259) entfallen im Jahr 2008 TEUR 586 (2007: TEUR 4.218) auf Abfertigungs- und Pensionsaufwendungen (liquide Ansprüche und Vorsorge für künftige Ansprüche) für leitende Angestellte gemäß § 80 Abs. 1 AktG und ehemalige Vorstandsmitglieder und deren Hinterbliebene sowie auf Vorsorge für künftige Abfertigungs- und Pensionsansprüche für Vorstandsmitglieder.

Den Mitgliedern des Vorstandes flossen für ihre Tätigkeiten im Jahr 2008 Vergütungen in der Höhe von TEUR 5.610 brutto zu (2007: TEUR 4.971). Darüber hinaus erhielten die Mitglieder des Vorstandes im Jahr 2008 eine im Zusammenhang mit der im ersten Halbjahr 2008 sehr erfolgreich umgesetzten Kapitalerhöhung zuerkannte Sonderremuneration im Gesamtausmaß von TEUR 1.690.

Die Gesamtbezüge der früheren Mitglieder des Vorstandes (einschließlich der Hinterbliebenen) betrugen im Jahr 2008 TEUR 1.074 (2007: TEUR 1.042).

Der Vorstand: