Der Aufsichtsrat berichtet, dass er sowohl als Ganzes als auch regelmäßig durch seinen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter Gelegenheit genommen hat, die Geschäftsführung der Gesellschaft umfassend zu überprüfen. Diesem Zweck dienten ausführliche Darstellungen und Erörterungen im Rahmen der Aufsichtsrats- und Aufsichtsratsausschuss-Sitzungen sowie wiederholte Besprechungen mit den Mitgliedern des Vorstandes, welche anhand von geeigneten Unterlagen erschöpfende Erklärungen und Nachweise über die Geschäftsführung und die Finanzlage des Konzerns erteilten. In diesen Gesprächen wurden auch die Strategie, die Geschäftsentwicklung und das Risikomanagement des Unternehmens diskutiert.
Der Aufsichtsrat hat aus seiner Mitte vier Ausschüsse gebildet. Die Aufgaben und die Zusammensetzung der Ausschüsse sind auf der Website der Gesellschaft nachzulesen.
Im Jahr 2007 fanden eine ordentliche Hauptversammlung und vier Aufsichtsratssitzungen statt. Weiters wurden zwei Sitzungen des Prüfungsausschusses abgehalten. Der Ausschuss für die Entscheidung von dringenden Angelegenheiten wurde insgesamt in zehn Angelegenheiten kontaktiert. Über alle in diesen Ausschüssen gefassten Beschlüsse wurde dem Aufsichtsrat jeweils in der darauffolgenden Aufsichtsratssitzung berichtet. An den Sitzungen des Prüfungsausschusses und des Aufsichtsrates, die sich mit der Feststellung des Jahresabschlusses und deren Vorbereitung und mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses befassen, sowie an der Hauptversammlung hat der Abschlussprüfer teilgenommen. Im Jahr 2007 wurden außerdem zwei Sitzungen des Ausschusses für Vorstandsangelegenheiten abgehalten.
Im Aufsichtsrat und den Ausschusssitzungen wurden keine Tagesordnungspunkte ohne Teilnahme von Vorstandsmitgliedern erörtert. Kein Mitglied des Aufsichtsrates war weniger als der Hälfte der Aufsichtsratssitzungen anwesend.
Der Prüfungsausschuss des Aufsichtsrates hat den Jahresabschluss 2007 und den Lagebericht vom Vorstand entgegengenommen, eingesehen und sorgfältig geprüft. Ebenso hat der Prüfungsausschuss des Aufsichtsrates den Konzernabschluss 2007 und den Konzernlagebericht einer sorgfältigen Prüfung unterzogen. Im Zuge dieser Prüfung wurde auch der Vorschlag des Vorstandes für die Gewinnverteilung erörtert und diskutiert. Als Ergebnis dieser Prüfung und Erörterung wurde der einstimmige Beschluss gefasst, dem Aufsichtsrat die uneingeschränkte Annahme zu empfehlen. Über diese im Ausschuss gefassten Beschlüsse wurde dem Aufsichtsrat vom Ausschussvorsitzenden berichtet.
In der Folge hat sich der Aufsichtsrat mit dem Jahresabschluss 2007 samt Lagebericht, dem Konzernabschluss 2007 samt Konzernlagebericht sowie dem vom Vorstand vorgelegten Vorschlag für die Gewinnverteilung befasst, eingehend erörtert und geprüft. Das Ergebnis dieser Erörterung und Prüfung war der einstimmige Beschluss des Aufsichtsrates, die vorgelegten Unterlagen nicht zu beanstanden, den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und Konzernabschluss zu billigen und sich mit dem Vorschlag des Vorstandes für die Gewinnverwendung einverstanden zu erklären.
Der Jahresabschluss 2007 ist somit gemäß § 125 Abs.2 Aktiengesetz festgestellt.
Der Aufsichtsrat teilt der Hauptversammlung ferner mit, dass der Jahresabschluss 2007 samt Lagebericht und der Konzernabschluss 2007 samt Konzernlagebericht von der KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft geprüft wurden und dass die Prüfungsberichte vom Prüfungsausschuss sowie vom gesamten Aufsichtsrat gemeinsam mit der KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft erörtert wurden. Die Prüfung hat nach ihrem abschließenden Ergebnis keinen Anlass zu Beanstandungen gegeben. Der Aufsichtsrat erklärt seinerseits, dass er den Prüfungsberichten des Abschlussprüfers nichts hinzuzufügen hat.
Der Aufsichtsrat stellt daher an die Hauptversammlung den Antrag,
dass sie über die Gewinnverwendung gemäß dem Vorschlag des Vorstandes beschließe und dem Vorstand sowie dem Aufsichtsrat die Entlastung erteile.
Wien, im März 2008
Der Aufsichtsrat:
KR Dkfm. Klaus Stadler
(Vorsitzender)
