Vorstand

Der Vorstand setzte sich im Geschäftsjahr 2009 aus folgenden Personen zusammen:

Vorsitzender:
Dr. Günter Geyer

Mitglieder:
Ing. Martin Diviš (ab 13. Juni 2009)
Dr. Christine Dornaus (ab 13. Juni 2009)
Dkfm. Karl Fink (bis 30. September 2009)
Franz Fuchs (ab 1. Oktober 2009)
Dr. Peter Hagen
Dr. Judit Havasi (ab 13. Juni 2009)
Mag. Peter Höfinger
Mag. Robert Lasshofer
Erich Leiß (ab 13. Juni 2009)
Dr. Martin Simhandl

Vergütungsschema für Vorstandsmitglieder:

Der Vorstand der Gesellschaft führt den Konzern Vienna Insurance Group. Darüber hinaus nimmt der Vorstand die Aufgaben wahr, die mit der operativen Führung der Wiener Städtischen Versicherung in Österreich verbunden sind. Teilweise werden noch weitere Aufgaben in verbundenen bzw. nahestehenden Unternehmen übernommen.

Die Bezugsregelung für die Vorstandsmitglieder umfasst einen fixen (rd. 60%) und einen erfolgsabhängigen (rd. 40%) Teil. Unter Berücksichtigung einer nachhaltigen Entwicklung des Unternehmens und der Unternehmensgruppe wird der erfolgsabhängige Teil am erzielten Ergebnis des Konzerns, aber auch wesentlicher Konzerngesellschaften bemessen und ist betraglich nach oben maximiert. Werden bestimmte Ergebnis-Schwellwerte unterschritten, so gebührt dem Vorstand kein erfolgsabhängiger Entgeltteil.

Der Vorstand hat auf den vertraglich bei Zielerreichung zugesicherten erfolgsabhängigen Teil seines Einkommens für 2008 im Hinblick auf das wirtschaftliche Umfeld, das auch viele Kunden der Unternehmensgruppe vor große Herausforderungen stellte und stellt, verzichtet. Der Vorstand verzichtet trotz des guten Ergebnisses des Jahres 2009 in Berücksichtigung der schwierigen Wirtschaftslage auch auf seine Bonusansprüche für 2009.

Der Vorstand des Jahres 2009 bestand bis zum 12. Juni 2009 aus sechs Personen. Am 13. Juni 2009 wurde die Satzungsänderung wirksam, mit der die organisatorische Trennung der Holdingfunktion der Gesellschaft von der operativen Funktion der Gesellschaft durch Einsetzung von zwei Vorstandsausschüssen begleitet wurde. Seither besteht der Vorstand als Gesamtorgan aus 10 Personen.

Der Standard-Anstellungsvertrag eines Vorstandsmitglieds der VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Städtische Versicherung AG beinhaltet eine Pensionszusage in Höhe von maximal 40% der Bemessungsgrundlage (die Bemessungsgrundlage entspricht dem Standard-Fixgehalt) bei Verbleib im Vorstand bis zum 65. Geburtstag. Die Regelungen für Vorstandsmitglieder mit langjährigen Vordienstzeiten weichen insofern davon ab, als der Prozentsatz der Bemessungsgrundlage historisch bedingt höher ist (bis 55%) und Zuschläge bei vom Aufsichtsrat gewünschtem Verbleib im Vorstand nach Überschreitung der Altersgrenze zuerkannt werden.

Die Pensionen gebühren standardmäßig nur dann, wenn entweder die Funktion des Vorstandsmitglieds ohne sein Verschulden nicht verlängert wird oder das Vorstandsmitglied aus Krankheits- oder Altersgründen in Pension geht.

Die Vorstandsverträge der VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Städtische Versicherung AG sehen, soweit nicht nach den gesetzlichen Bestimmungen die Regelungen des Mitarbeiter- und Selbstständigen-Vorsorgegesetzes anzuwenden sind, einen Abfertigungsanspruch vor, der nach den Bestimmungen des Angestelltengesetzes in der Fassung vor 2003 in Verbindung mit den einschlägigen branchenspezifischen Regelungen ausgestaltet ist. Demnach können die Vorstandsmitglieder – gestaffelt nach Dienstzeiten – zwei bis zwölf Monatsentgelte an Abfertigung erhalten, bei Pensionierung bzw. Ausscheiden nach langdauernder Krankheit mit einem Zuschlag von 50%. Bei Ausscheiden aus dem Vorstand über eigenen Wunsch vor Erreichen der Pensionierungsmöglichkeit bzw. bei verschuldetem Ausscheiden aus dem Vorstand steht keine Abfertigung zu.

Von den Aufwendungen für Abfertigungen und Pensionen in der Höhe von insgesamt TEUR 12.154 (2008: TEUR 10.388) entfallen im Jahr 2009 TEUR 1.343 (2008: TEUR 586) auf Abfertigungs- und Pensionsaufwendungen für leitende Angestellte gemäß § 80 Abs. 1 AktG und ehemalige Vorstandsmitglieder und deren Hinterbliebene sowie auf Vorsorge für künftige Abfertigungs- und Pensionsansprüche für Vorstandsmitglieder.

Den Mitgliedern des Vorstandes flossen für ihre Tätigkeiten im Jahr 2009 Vergütungen in der Höhe von TEUR 4.238 brutto zu (2008: TEUR 5.610 zuzüglich Sonderremuneration TEUR 1.690). Die Gesamtbezüge der früheren Mitglieder des Vorstandes (einschließlich der Hinterbliebenen) betrugen im Jahr 2009 TEUR 4.264 (2008: TEUR 1.074), inklusive der zwei Vorstandmitgliedern im Zusammenhang mit ihrem altersbedingten Ausscheiden aufgrund Gesetzes- und Vertragslage zustehenden Beträge.

Der Vorstand:

Dr. Günter Geyer

              Dr. Judit Havasi                                      Mag. Peter Höfinger                                       Erich Leiß

Wien, am 11. März 2010