Zur Steigerung der Effizienz der Aufsichtsratsarbeit und der Behandlung komplexer Sachverhalte hat der Aufsichtsrat aus seiner Mitte folgende qualifizierte Ausschüsse gebildet:
Ausschuss für dringliche Angelegenheiten (Arbeitsausschuss)
Der Arbeitsausschuss beschließt über Geschäfte, die der Zustimmung des Aufsichtsrates bedürfen und wegen der besonderen Dringlichkeit nicht bis zur nächsten ordentlichen Aufsichtsratssitzung aufgeschoben werden können.
Komm.-Rat Dkfm. Klaus Stadler, Vorsitzender
1. Stellvertreter: Dr. Johann Sereinig
2. Stellvertreter: Mag. Alois Hochegger
Komm.-Rat Dr. Karl Skyba
1. Stellvertreter: Dipl.-Ing. Guido Klestil
2. Stellvertreter: Hofrat Dkfm. Heinz Öhler
Franz Urban
1. Stellvertreter: Heinz Neuhauser (bis 31. August 2008)
Gerd Wiehart (ab 1. September 2008)
2. Stellvertreter: Peter Grimm
Prüfungsausschuss (Bilanzausschuss)
Der Prüfungsausschuss (Bilanzausschuss) ist für die gemäß § 92 Absatz 4a Aktiengesetz zugewiesenen Aufgaben zuständig, nämlich:
1. die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses;
2. die Überwachung der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des internen Revisionssystems und des Risikomanagementsystems der Gesellschaft;
3. die Überwachung der Abschlussprüfung und der Konzernabschlussprüfung;
4. die Prüfung und Überwachung der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers (Konzernabschlussprüfers), insbesondere im Hinblick auf die für die geprüfte Gesellschaft erbrachten zusätzlichen Leistungen;
5. die Prüfung des Jahresabschlusses und die Vorbereitung seiner Feststellung, die Prüfung des Vorschlags für die Gewinnverteilung, des Lageberichts und des Corporate Governance-Berichts sowie die Erstattung des Berichts über die Prüfungsergebnisse an den Aufsichtsrat;
6. die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts sowie die Erstattung des Berichts über die Prüfungsergebnisse an den Aufsichtsrat des Mutterunternehmens;
7. die Vorbereitung des Vorschlags des Aufsichtsrats für die Auswahl des Abschlussprüfers (Konzernabschlussprüfers).
Komm.-Rat Dkfm. Klaus Stadler, Vorsitzender
1. Stellvertreter: Dr. Johann Sereinig
2. Stellvertreter: Mag. Alois Hochegger
Komm.-Rat Dr. Karl Skyba
1. Stellvertreter: Dipl.-Ing. Guido Klestil
2. Stellvertreter: Hofrat Dkfm. Heinz Öhler
Franz Urban
1. Stellvertreter: Heinz Neuhauser (bis 31. August 2008)
Gerd Wiehart (ab 1. September 2008)
2. Stellvertreter: Peter Grimm
Ausschuss für Vorstandsangelegenheiten (Vergütungsausschuss)
Der Ausschuss für Vorstandsangelegenheiten befasst sich mit den Personalangelegenheiten der Vorstandsmitglieder. Der Ausschuss für Vorstandsangelegenheiten entscheidet daher über den Inhalt von Anstellungsverträgen mit Vorstandsmitgliedern und deren Bezüge.
Komm.-Rat Dkfm. Klaus Stadler, Vorsitzender
Komm.-Rat Dr. Karl Skyba
Strategieausschuss
Der Strategieausschuss bereitet in Zusammenarbeit mit dem Vorstand und gegebenenfalls unter Beiziehung von Experten grundlegende Entscheidungen vor, die dann im Gesamtaufsichtsrat zu treffen sind.
Komm.-Rat Dkfm. Klaus Stadler, Vorsitzender
1. Stellvertreter: Dr. Johann Sereinig
2. Stellvertreter: Mag. Alois Hochegger
Komm.-Rat Dr. Karl Skyba
1. Stellvertreter: Dipl.-Ing. Guido Klestil
2. Stellvertreter: Hofrat Dkfm. Heinz Öhler
Franz Urban
1. Stellvertreter: Heinz Neuhauser (bis 31. August 2008)
Gerd Wiehart (ab 1. September 2008)
2. Stellvertreter: Peter Grimm
Im Jahr 2008 hat die Gesellschaft keine Verträge mit Mitgliedern des Aufsichtrates geschlossen, die der Zustimmung des Aufsichtsrats bedurft hätten.
